1 公司注册登记证

2 董事登记册

3 董事身份证明

4 银行开户证明

5 持股比例大于25%的最终受益人证明材料

6 年度财务报告副本

7 相关金融从业许可证 

8 所接二级商户信息

9 办公场所证明 

10 网站

11 商户信息KYC表

12 持股比例大于25%的最终受益人证件

13 AML政策

14 与二级商户合作协议